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昆侖銀行股份有限公司2023年度股東大會會議通知

發(fā)布時間: 2024年04月24日

  昆侖銀行股份有限公司定于2024年5月9日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、克拉瑪依、烏魯木齊和上海四地召開本行2023年度股東大會。相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、本次股東大會的主要議題

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  1.昆侖銀行監(jiān)事會對董事會及其成員2023年度履職評價的報告;

  2.昆侖銀行監(jiān)事會對高級管理層及其成員2023年度履職評價的報告;

  3.昆侖銀行2023年度監(jiān)事履職評價報告;

  4.昆侖銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理工作報告;

  5.昆侖銀行2023年度股東履職履約評估報告。

  (二)審議事項(xiàng)

  1.關(guān)于昆侖銀行2023年度董事會工作報告的議案;

  2.關(guān)于昆侖銀行2023年度監(jiān)事會工作報告的議案;

  3.關(guān)于昆侖銀行2023年度財務(wù)報告的議案;

  4.關(guān)于昆侖銀行2023年下半年利潤分配的議案;

  5.關(guān)于昆侖銀行2024年經(jīng)營預(yù)算方案的議案;

  6.關(guān)于昆侖銀行2024年投資框架建議計劃的議案;

  7.關(guān)于選舉黃麗萍女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案;

  8.關(guān)于選舉王建玲女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案;

  9.關(guān)于修訂《昆侖銀行股份有限公司股東股權(quán)管理辦法》的議案;

  10.關(guān)于昆侖銀行2024-2027年新增發(fā)行非資本類專項(xiàng)金融債的議案。

  二、參會人員及投票要求

  1. 出資入股昆侖銀行的股東。

  2. 全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

  3. 參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

  4. 參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

  三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

  聯(lián) 系 人:張昕 劉紅霞 肖朗 陳睿佳

  聯(lián)系電話:(010)89026575 (0990)6372002

  (0991)2371369  (021)20356612

  昆侖銀行股份有限公司

  2024年4月19日