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昆侖銀行股份有限公司2023年度股東大會會議通知 |
發(fā)布時間: 2024年04月24日 |
昆侖銀行股份有限公司定于2024年5月9日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、克拉瑪依、烏魯木齊和上海四地召開本行2023年度股東大會。相關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、本次股東大會的主要議題 ?。ㄒ唬﹫蟾媸马?xiàng) 1.昆侖銀行監(jiān)事會對董事會及其成員2023年度履職評價的報告; 2.昆侖銀行監(jiān)事會對高級管理層及其成員2023年度履職評價的報告; 3.昆侖銀行2023年度監(jiān)事履職評價報告; 4.昆侖銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理工作報告; 5.昆侖銀行2023年度股東履職履約評估報告。 (二)審議事項(xiàng) 1.關(guān)于昆侖銀行2023年度董事會工作報告的議案; 2.關(guān)于昆侖銀行2023年度監(jiān)事會工作報告的議案; 3.關(guān)于昆侖銀行2023年度財務(wù)報告的議案; 4.關(guān)于昆侖銀行2023年下半年利潤分配的議案; 5.關(guān)于昆侖銀行2024年經(jīng)營預(yù)算方案的議案; 6.關(guān)于昆侖銀行2024年投資框架建議計劃的議案; 7.關(guān)于選舉黃麗萍女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案; 8.關(guān)于選舉王建玲女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案; 9.關(guān)于修訂《昆侖銀行股份有限公司股東股權(quán)管理辦法》的議案; 10.關(guān)于昆侖銀行2024-2027年新增發(fā)行非資本類專項(xiàng)金融債的議案。 二、參會人員及投票要求 1. 出資入股昆侖銀行的股東。 2. 全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。 3. 參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。 4. 參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。 三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話 聯(lián) 系 人:張昕 劉紅霞 肖朗 陳睿佳 聯(lián)系電話:(010)89026575 (0990)6372002 (0991)2371369 (021)20356612 昆侖銀行股份有限公司 2024年4月19日 |